¿Qué es la GAFI y cuál es su función?
¿Qué es la GAFI y cuál es su función?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI; en inglés, Financial Action Task Force, o FATF), es una institución intergubernamental creada en el año 1989 por el entonces G8. El propósito de la GAFI es desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
¿Cuándo fue creada Gafilat?
Se creó formalmente el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, mediante la firma del Memorando de Entendimiento constitutivo del grupo, por los representantes de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.
¿Cuáles son los países miembros del GAFI?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está conformado por 39 países miembros, entre ellos Estados Unidos, México, Argentina y Brasil. Esta institución creó a finales de los años 80 una serie de estándares globales para prevenir, detectar y judicializar el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
¿Cuáles son las causas que llevan al lavado de activos?
El Lavado de Activos es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes – dinerarios o no, que en realidad son productos o «ganancias» de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas, Corrupción, secuestros y otros.
¿Que se entiende por recomendaciones de Grupo de Acción Financiera Internacional?
Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema internacional de medidas completo y consistente que los países deberían implementar adaptadas a sus circunstancias particulares para combatir estos delitos.
¿Qué son las recomendaciones de la GAFI?
Las 40 Recomendaciones del GAFI son el estándar internacional que los países deben implementar para combatir el LA/FT, así como también el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
¿Qué significan las siglas GAFI?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una entidad intergubernamental establecida en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones Miembro, siendo México parte de dicho Grupo, a partir del año 2000.
¿Qué es la lista negra del GAFI?
La página web del Gafi le ofrece a los usuarios la posibilidad de consultar las denominadas listas negra y grises, las cuales hacen referencia a las jurisdicciones con mayor riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
¿Cuál es el Grupo Egmont?
El Grupo Egmont es una instancia internacionalmente reconocida que reúne a más de 150 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de diferentes jurisdicciones del mundo, cuyo objetivo es fomentar la cooperación y el intercambio de información entre ellas (a través de la Red Segura de Egmont- ESW) para luchar de manera …
¿Qué es la UFI en Bolivia?
– (Unidad de Investigaciones Financieras) La Unidad de Investigaciones Financieras forma parte de la estructura orgánica de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, es un órgano desconcentrado con autonomía funcional, administrativa y operativa, encargado de recibir, solicitar, analizar y, en su caso.
¿Cuáles son las funciones de la UIF en Bolivia?
La UIF se encarga de normar el régimen de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en consulta con el MEFP y las autoridades de supervisión; investigar los casos en los que se presuma la comisión de delitos de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y otros de su …
¿Cuál es la función principal de la UIF?
La Unidad de Inteligencia Financiera es un organismo centralizado que se encarga de reunir los informes sobre operaciones sospechosas que proporcionan las instituciones financieras, analizarlos y difundir los resultados entre los organismos policiales internos y las UIF de otros países con el fin de combatir el lavado …
¿Cuál es la función de la UIF?
La UIF es una unidad administrativa adscrita a la oficina del Secretario de Hacienda, que tiene como principal función recibir Reportes de operaciones financieras de las Entidades Financieras y Avisos e Informes de quienes realizan Actividades Vulnerables, para llevar a cabo su análisis y emitir productos de …
¿Cómo hacer una denuncia en la UIF?
El Chat funcionará vía WhatsApp con el mismo número (800 5533 000) de la Línea Nacional contra la Trata de Personas (LNCTP), que opera también el organismo ciudadano de la capital.
¿Qué significa la palabra UIF?
La Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) es un organismo con autonomía y autarquía financiera, que tiene a su cargo el análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT), y los Delitos Económico …
¿Qué operaciones se reportan en la UIF?
Unidad de Información Financiera (UIF) Organismo cuya misión es combatir el posible financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero proveniente de delitos como el narcotráfico, el contrabando de armas, el abuso sexual de niños, el fraude, etc.
¿Qué es un ROS ante la UIF?
El Reporte de Operación Sospechosa de Lavado de Activos / Financiación del Terrorismo (ROS/RFT), es una herramienta que nutre a la UIF de información valiosa para la investigación, detección y combate del Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo .
¿Qué entidades están obligadas a reportar la información al UIF?
- La compra y venta de divisas.
- El servicio de correo y courrier.
- El comercio de antigüedades.
- El comercio de joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.
- Los préstamos y empeño.
- Las agencias de viajes y turismo, hoteles y restaurantes.
- Los Notarios Públicos.
- Los Martilleros Públicos.
¿Cuáles son las funciones y facultades de la UIF Perú?
Créase la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, que también se le denomina UIF-Perú, con personería jurídica de derecho público, con autonomía funcional, técnica y administrativa, encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos y/o del …
¿Quién es el oficial de cumplimiento y sus funciones?
Mientras que el oficial de cumplimiento, en sentido puro, es quien debe cumplir sus obligaciones previstas en la normatividad y además debe tener un rol preponderante como administrador del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
¿Cuáles son las funciones de un oficial de cumplimiento?
Atender cualquier requerimiento de la autoridad judicial que llegase a ser solicitada. Velar por que cada una de las áreas de la compañía realicen la verificación y el conocimiento de las contrapartes y esta a su vez cumplan con los procedimientos, manuales y políticas vigentes dentro de la organización.
¿Qué hace la UIF con los reportes que recibe de las empresas del sistema financiero?
La UIF es una entidad adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) que se encarga de recibir los reportes de operaciones sospechosas que llegan desde los bancos, notarías e inmobiliarias. Luego hace un análisis de la información y envía un informe al Ministerio Público.
