Quien regula la UIF?
¿Quién regula la UIF?
Secretario de Hacienda
La UIF es una unidad administrativa adscrita a la oficina del Secretario de Hacienda, que tiene como principal función recibir Reportes de operaciones financieras de las Entidades Financieras y Avisos e Informes de quienes realizan Actividades Vulnerables, para llevar a cabo su análisis y emitir productos de …
¿Cuál es la ley contra el lavado de dinero?
El lavado de dinero permite a la delincuencia organizada financiar violencia y corrupción. Cumpliendo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), proteges el sistema financiero y contribuyes a la economía nacional.
¿Qué es la UAF y cuáles son sus funciones?
El objetivo de la UAF es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica chilena, para la comisión de los delitos de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT).
¿Qué es el enfoque basado en riesgos PLD?
Es la metodología para llevar a cabo una evaluación de Riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a los que las Entidades se encuentran expuestas derivado de sus productos, servicios, prácticas o tecnologías con las que operan, estableciendo en la misma procesos para la identificación, medición y …
¿Cuál es la función principal de la UIF?
La Unidad de Inteligencia Financiera es un organismo centralizado que se encarga de reunir los informes sobre operaciones sospechosas que proporcionan las instituciones financieras, analizarlos y difundir los resultados entre los organismos policiales internos y las UIF de otros países con el fin de combatir el lavado …
¿Qué es la UIF en el Perú?
La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) es la encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos (LA) y/o del financiamiento del terrorismo (FT); así como, de coadyuvar a la implementación por parte de los sujetos obligados del sistema de …
¿Qué persona puede cometer el delito de lavado de dinero según la ley contra el lavado de dinero?
Comete el delito de lavado de dinero u otros activos quien por sí, o por interpósita persona: a) Invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden …
¿Cuáles son las 3 etapas de lavado de dinero?
Las 3 etapas del lavado de dinero
- Colocación: Es la disposición física del dinero en efectivo proveniente de actividades delictivas.
- Estratificación: Es la separación de fondos ilícitos de su fuente mediante una serie de transacciones financieras sofisticadas, cuyo fin es desdibujar la transacción original.
¿Cómo fiscaliza la UAF?
La UAF Chile realiza inteligencia financiera, emite normativa, fiscaliza su cumplimiento, impone sanciones administrativas, y difunde información de carácter público. Entidades obligadas a informar Autoridades vinculadas a la prevención y detección del lavado de activos.
¿Quién puede ser oficial de cumplimiento UAF?
Todas las personas naturales o jurídicas señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 19.913 deben designar un oficial de cumplimiento o un funcionario responsable de relacionarse con la UAF, de reportar operaciones sospechosas, y de coordinar políticas y procedimientos de prevención y detección de lavado de activos y …