¿Cómo darse de alta en el portal de Prevencion de Lavado de Dinero?
¿Cómo darse de alta en el portal de Prevencion de Lavado de Dinero?
El trámite de Alta y Registro se presenta ante el Servicio de Administración Tributaria a través del Portal de Prevención de Lavado de Dinero en la dirección electrónica de internet https://sppld.sat.gob.mx/sppld/.
¿Cómo presentar el aviso de lavado de dinero?
Acceder al Portal de Prevención de Lavado de Dinero con e. firma. Visualizar la sección «ver acuses», para posteriormente ingresar a ver el detalle. en el acuse del aviso que desea modificar.
¿Qué es el Sppld?
Esta opción deberá ser usada para capturar los Avisos en línea dentro del Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero [SPPLD] y se realiza a través de la opción «Captura de avisos». …
¿Cuál es la ley contra el lavado de dinero?
El lavado de dinero permite a la delincuencia organizada financiar violencia y corrupción. Esta ley entra en vigor a partir del año 2013, para regular los actos u operaciones económicas considerados propensos a la captación de recursos de procedencia ilícita, para financiar el crimen organizado, así como al terrorismo.
¿Quién regula el lavado de dinero?
El SAT para quienes realizan Actividades Vulnerables conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
¿Qué son las actividades vulnerables SAT?
De acuerdo con el artículo 17 de la ley antilavado, menciona que son actividades vulnerables las siguientes: Las vinculadas con juegos y sorteos. Emisión y comercialización de tarjetas de servicio, crédito, prepago y cupones. Ofrecimiento de operaciones de mutuo, préstamo o crédito.
¿Qué son actividades vulnerables SAT?
Entonces, el listado de actividades vulnerables en el portal de prevención de lavado de dinero, se refiere a aquellas que podrían, por su naturaleza, ser sujetas de operar con recursos ilícitos con el objetivo de lavarlos para su reincorporación a la economía.
¿Cuántas actividades vulnerables hay?
Umbrales de Identificación y Aviso
| Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso |
|---|---|---|
| Juegos con apuesta, concursos y sorteos | 325 | 645 |
| Tarjetas de crédito o de servicios | 805 | 1,285 |
| Tarjetas prepagadas | 645 | 645 |
| Cheques de viajero | Siempre | 645 |
¿Cuáles son las actividades vulnerables según la ley contra el lavado de dinero?
a) Vehículos terrestres, aéreos y marítimos, nuevos y usados, cualquiera que sea el valor de los bienes. b) Máquinas para juegos de apuesta y sorteos, nuevas y usadas, cualquiera que sea el valor de los bienes. c) Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago, cualquiera que sea el valor de los bienes.
¿Qué es el umbral de identificacion?
Umbral de aviso: Otra de las obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables, es la presentación de Avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las operaciones que sus Clientes o usuarios lleven a cabo por un monto superior al establecido en la LFPIORPI.
¿Cuánto puedes recibir en efectivo?
Restricción de uso de efectivo y metales
| Actividad | Límite en UMA* | Monto límite en MN** |
|---|---|---|
| Compraventa de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres | 3,210 | $287,680.20 |
| Compraventa de relojes; joyería; metales preciosos y piedras preciosas, ya sea por pieza o por lote y de obras de arte | 3,210 | $287,680.20 |
¿Cuánto puedo depositar sin pagar impuestos 2020?
No se paga el impuesto por los depósitos hechos a través de medios distintos al efectivo — como son cheques o transferencias electrónicas— o cuando la suma de los depósitos en efectivo durante el mes es menor de $15,000 pesos.