Cuales son las actividades economicas de la ley contra el lavado de dinero?
¿Cuáles son las actividades economicas de la ley contra el lavado de dinero?
¿Qué actividades son vulnerables al lavado de dinero?
- Las vinculadas con juegos y sorteos.
- Emisión y comercialización de tarjetas de servicio, crédito, prepago y cupones.
- Emisión y comercialización de cheques de viajero.
- Ofrecimiento de operaciones de mutuo, préstamo o crédito.
- Desarrollo inmobiliario.
¿Qué es el lavado de dinero u otros activos?
Superintendencia de Bancos define el delito de Lavado de Dinero u Otros Activos como: “El con- junto de operaciones realizadas por una persona individual o jurídica con el objeto de ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de activi- dades delictivas.
¿Por qué se tiene que lavar el dinero?
La palabra’lavado, tiene su origen en Estados Unidos en los años 20, momento en que las mafias norteamericanas crearon una red de lavanderías para esconder la procedencia ilícita del dinero conseguido a través de sus actividades criminales.
¿Cuál es la pena máxima por lavado de dinero?
La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando los actos de conversión o transferencia se relacionen con dinero, bienes, efectos o ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas, el terrorismo o narcoterrorismo.
¿Qué tan grave es el delito de lavado de dinero?
En lo que respecta al Código Penal Federal, lo regula el artículo 400 Bis y es denominado como “Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”. La pena aplicable para quien comete este tipo de delitos va de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 mil días de salario mínimo de multa.
¿Cuántos años de cárcel por lavado de dinero en México?
cinco años
¿Qué es el lavado de dinero en México?
El lavado de dinero es el proceso en el que fondos o activos generados por actividades ilícitas se relacionan con operaciones legales para circular en el sistema económico.
¿Cómo denunciar lavado de dinero en México?
Los ciudadanos que deseen denunciar delitos de lavado de dinero pueden acudir a la sede de la PGR en la Ciudad de México, la capital mexicana; llamar a los teléfonos 5346 1455 o 5546 0000, extensión 4748, o 01 800 831 3196, así como escribir al correo electrónico [email protected].
¿Cómo afecta el lavado de dinero al Estado?
El lavado de dinero disminuye los ingresos tributarios del Estado y, por tanto, perjudica indirectamente a los contribuyentes honrados. También hace más difícil la recaudación de impuestos.
¿Cómo funciona el lavado de dinero en Ecuador?
Aunque en Ecuador se lo ha relacionado exclusivamente con delitos de narcotráfico, se trata de un procedimiento subrepticio, clandestino y espurio mediante el cual los fondos o ganancias procedentes de actividades ilícitas en general son reciclados al circuito normal de capitales o bienes para luego ser usufructuados.
¿Cuántos años de prisión por lavado de dinero en Ecuador?
Datos: 1-13 años de cárcel es la pena por lavado de activos según el nuevo COIP. 7-13 Años de cárcel por financiamiento de terrorismo se estableció en el COIP.
¿Cuánto tiempo de prisión por lavado de dinero?
Se impondrá de cinco a quince años de prisión y mil a cinco mil días multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia …
¿Cuántos años son de prisión por lavado de dinero?
¿Cuál es la pena para el lavado de activos?
Según el artículo 323 del Código Penal, las penas contra las personas halladas culpables de lavar activos deben oscilar entre los seis (6) y quince (15) años de prisión.
¿Cuántas etapas hay en el lavado de dinero?
Las autoridades identificaron que en el lavado de activos hay tres etapas que usan los delincuentes: colocación, diversificación e integración, para dar apariencia de actividades legales a esos dineros ilícitos.