¿Que se declara en la UAFE?
¿Que se declara en la UAFE?
Los sujetos obligados deberán informar a través de su oficial de cumplimiento, los reportes de operaciones y transacciones económicas inusuales e injustificadas; y, reportes de operaciones y transacciones que igualan o superan los 10.000 dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas.
¿Qué es la aufe?
Se conoce como auge a la etapa de mayor intensidad, importancia o trascendencia de un proceso, de una actividad o de otro elemento.
¿Qué es financiamiento de delitos?
El financiamiento del terrorismo (FT) es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas.
¿Cuántos sectores económicos son los encargados de reportar información de transacciones económicas a la UAFE?
Los sectores económicos, tales como: Bolsas y Casas de Valores, Comercializadoras de vehículos, Administradoras de Fondos y Fideicomisos, Correos y Correos Paralelos, Transporte nacional e internacional de encomiendas o paquetes postales, e Inversión o intermediación de inmobiliaria y construcción, que tienen como …
¿Qué es el delito de concierto para delinquir en Colombia?
Se le denomina concierto para delinquir, dentro del derecho penal colombiano, a un acto delictivo realizado por un grupo de personas que buscan infringir la ley y atentar contra el bienestar de otra persona.
¿Qué es el concierto para delinquir agravado?
El concierto para delinquir o asociación para delinquir es, en el derecho penal, un delito que se estableció con el fin de tomar medidas contra delitos como el secuestro, la conformación de grupos armados ilegales, el terrorismo y la extorsión, entre otros.
¿Cuál es la pena que se impone a las personas que distribuyen drogas?
Las penas por distribución de drogas y narcotráfico suelen variar entre 3 a 5 años y cadena perpetua. El narcotráfico/distribución es un delito grave, y es un delito más grave que la posesión de drogas.