¿Cuando una persona deja de ser PEP en Guatemala?
¿Cuando una persona deja de ser PEP en Guatemala?
Una de las curiosidades del Decreto es que estableció que toda persona catalogada como PEP conservará esa condición hasta por los dos años siguientes a dejar su cargo, sin importar si ello se debió a un despido, una renuncia, una declaración de insubsistencia o cualquier otra forma de desvinculación.
¿Qué dice el decreto 1674 de 2016?
«por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República», en relación con la indicación de las Personas Expuestas Políticamente (PEP).
¿Qué es decreto 1674?
El Decreto 1674 define claramente dos criterios diferentes para definir cuándo alguien debe ser catalogado como persona expuesta políticamente (PEP). Estos son el cargo, la temporalidad y los relacionados. Respecto al cargo, es importante recordar que la norma señala puntualmente unos cargos cuyos titulares son PEP.
¿Qué es ser una persona políticamente expuesta?
En la regulación financiera, persona expuesta políticamente (PEP, también persona políticamente expuesta o persona con responsabilidad pública) es un término que describe a alguien a quien se le ha confiado una responsabilidad pública prominente.
¿Qué es una persona PEP en Panamá?
Una Persona Expuesta Políticamente (PEP) es, de acuerdo a la Ley 23 de 2015, un nacional o extranjero que cumpla funciones públicas destacadas de alto nivel, o con mando y jurisdicción en un Estado.
¿Cuando una persona deja de ser PEP en Panamá?
Una persona será considerada PEP desde el momento de su nombramiento hasta su separación del cargo y por un periodo posterior de dos (2) años desde el momento que cesa de ejercer las funciones y obligaciones por la cual fue calificado como PEP en un inicio.
¿Cuáles son las funciones de la UAF?
El objetivo de la UAF es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica chilena, para la comisión de los delitos de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT).
¿Qué es la inteligencia financiera UAF?
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se relaciona con el (la) Presidente (a) de la República de Chile, a través del Ministerio de Hacienda.
¿Qué significa UAF en medicina?
La misma unidad de atención familiar (UAF) atenderá las necesidades y los problemas de salud de una misma persona y su familia de forma prolongada en el tiempo. Este hecho supone que las agendas de medicina y enfermería estén relacionadas y contemplen todos los días actividades comunes.
¿Cuál es el proceso de lavado de activos?
– Colocación: incorporar el producto ilícito en el torrente financiero o no financiero de la economía local o internacional. – Integración, inversión o goce de los capitales ilícitos: el dinero ilícito regresa al sistema financiero o no financiero, disfrazado como dinero legítimo.