¿Cómo saber si una persona es políticamente expuesta?

Se consideran PEPs a los Funcionarios Públicos Nacionales, Provinciales y Municipales (tanto Nacionales como Extranjeros) de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que ocupan o que ocuparon altos cargos puestos jerárquicos, como así también a sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad.

¿Qué es un formulario PEP?

Literal u) Personas Expuestas Políticamente (PEP´s): Son aquellas personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas en nuestro país, así como sus parientes en primer y segundo grado de consanguinidad o afinidad, compañeros de vida y sus asociados comerciales o de negocio.

¿Cómo saber si una persona es políticamente expuesta Argentina?

La condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) debe ser manifestada por escrito y suscripta por la persona humana a solicitud de un Sujeto Obligado por (SÍ) o por (NO), revistiendo la misma el carácter de declaración jurada.

¿Qué es la declaración jurada sobre la condicion de persona expuesta politicamente?

La presentación de la DDJJ PEP se enmarca en lo dispuesto en el artículo 511 del Anexo A de la Resolución General N° 07/2015, y en las medidas que apuntan a prevenir, detectar y reportar operaciones que puedan vincularse a delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

¿Qué significa ser una persona expuesta politicamente?

Una persona expuesta políticamente (PEP) es aquella persona que tiene (o tuvo) una función pública relevante, o que mantiene algún tipo de relación con personas en una función pública relevante.

¿Qué funcionarios son PEP?

Se consideran PEP a los Funcionarios Públicos Nacionales, Provinciales y Municipales (tanto Nacionales como Extranjeros) de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que ocupan o que ocuparon altos cargos jerárquicos, como así también a sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad.

¿Qué es un PEP Ecuador?

Persona Expuesta Políticamente Extranjeras: El art. 42 de Reglamento a la Ley señala que son todas aquellas personas naturales, extranjeras, que desempeñan o han desempeñado cargos públicos destacados en el Ecuador o en el Extranjero.

¿Qué dice el decreto 1674 de 2016?

El Decreto 1674 de 2016, el cual incluye un listado de cargos que cuyos titulares deben ser clasificados como personas expuestas políticamente (PEP), fue emitido hace casi seis meses y aun persiste esta duda entre muchos oficiales y analistas de cumplimiento de todos los sectores obligados.

¿Qué es una persona politicamente expuesta Pep?

Son los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos definición tomada …

¿Qué es un funcionario Pep?

– PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS: Son consideradas P.E.P. Extranjeras, los funcionarios públicos pertenecientes a países extranjeros, que se desempeñen o se hayan desempeñado, en alguno de los cargos que se detallan a continuación: a. Embajador o cónsul, de un país u organismo internacional. e.

¿Qué significa sujeto obligado ante la UIF?

Los sujetos obligados a informar ante la Unidad de Información Financiera (UIF) son personas físicas o jurídicas establecidas por el artículo 20 de la ley 25.246 que deben inscribirse y prestar declaración jurada en el organismo con el objetivo de prevenir los delitos anteriormente mencionados.

¿Qué es condicion Pep?

En la regulación financiera, persona expuesta políticamente (PEP, también persona políticamente expuesta o persona con responsabilidad pública) es un término que describe a alguien a quien se le ha confiado una responsabilidad pública prominente.

¿Cómo se presenta la declaración en la IGJ?

La presentación se inicia vía Web mediante un aplicativo que, una vez completado, generará un archivo PDF de la declaración que se deberá imprimir y presentar en la IGJ. La hoja contendrá en la parte inferior un código de barras único que opera como comprobante del envío de la información vía web.

¿Cómo Elaborar las listas de personas políticamente expuestas?

Las Entidades Financieras y Sujetos Obligados elaborarán sus propias listas de Personas Políticamente Expuestas, tomando como base la lista de Cargos Públicos que, de manera enunciativa, se señala en el Anexo 1 del presente documento.

¿Qué es una persona política expuesta?

ÍNDICE A. Introducción B. Objetivo C. Fuentes consultadas (públicas) D. Definiciones E. Factores y criterios para determinar si un Cliente, Usuario o Propietario Real puede ser considerado como Persona Políticamente Expuesta nacional F. Aspectos a nivel estatal y municipal que deberán considerar las Entidades Financieras y Sujetos Obligados

¿Qué es la suscripción de la declaración de persona expuesta políticamente?

La suscripción de la declaración jurada de Persona Expuesta Políticamente, podrá ser conformada tanto presencialmente o a través de medios electrónicos o digitales, dejando constancia de las evidencias correspondientes. ¿Una Persona Expuesta Políticamente (PEP) es Sujeto Obligado? NO.