Que es la UAF y cuales son sus funciones?
¿Qué es la UAF y cuáles son sus funciones?
11. – La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), es la entidad técnica responsable de la recopilación de información, realización de reportes, ejecución de las políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos.
¿Cómo se hace para el lavado de dinero?
¿Cómo se da el lavado de dinero?
- Colocación: El lavador introduce sus ganancias ilícitas en el sistema financiero.
- Estratificación: Envío de dinero a través de diversas transacciones financieras para cambiar su forma dificultando su rastreo.
- Integración: Reinserción de los fondos en la economía.
¿Cuántos años son de prisión por lavado de dinero?
La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando los actos de conversión o transferencia se relacionen con dinero, bienes, efectos o ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas, el terrorismo o narcoterrorismo.
¿Quién hizo el primer lavado de dinero?
Los piratas fueron pioneros en la práctica del lavado de oro y el blanco de sus ataques fueron las naves comerciales europeas que surcaban el Atlántico durante los siglos XVI y XVIII (Uribe, Rodolfo, 2003).
¿Quién fue el primero en lavar dinero?
El caso más famoso es el del pirata inglés Francis Drake, que fue armado caballero en su nave por la reina Isabel I de Inglaterra, en recompensa por sus exitosos asaltos a puertos y barcos españoles.
¿Cuándo surgió el lavado de activos?
Lo cierto es que más allá de la discusión del origen del término “Lavado de Activos”, recién para el año 1986, se transformó en un tipo penal, siendo los Estados Unidos y el Reino Unido los países pioneros en criminalizarlo.
¿Por qué se llama lavado de activo?
Lavado de Activos (LA): Es el proceso mediante el cual Personas Físicas o Jurídicas y organizaciones criminales, persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de los delitos precedentes señalados en la Ley No. 155-17.