Que es la declaracion jurada sobre la condicion de persona expuesta politicamente?
¿Qué es la declaración jurada sobre la condicion de persona expuesta politicamente?
La presentación de la DDJJ PEP se enmarca en lo dispuesto en el artículo 511 del Anexo A de la Resolución General N° 07/2015, y en las medidas que apuntan a prevenir, detectar y reportar operaciones que puedan vincularse a delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
¿Cuando una persona es políticamente expuesta?
Se consideran PEPs a los Funcionarios Públicos Nacionales, Provinciales y Municipales (tanto Nacionales como Extranjeros) de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que ocupan o que ocuparon altos cargos puestos jerárquicos, como así también a sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad.
¿Qué es un formulario PEP?
Literal u) Personas Expuestas Políticamente (PEP´s): Son aquellas personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas en nuestro país, así como sus parientes en primer y segundo grado de consanguinidad o afinidad, compañeros de vida y sus asociados comerciales o de negocio.
¿Qué significa sujeto obligado ante la UIF?
Los sujetos obligados a informar ante la Unidad de Información Financiera (UIF) son personas físicas o jurídicas establecidas por el artículo 20 de la ley 25.246 que deben inscribirse y prestar declaración jurada en el organismo con el objetivo de prevenir los delitos anteriormente mencionados.
¿Cómo verificar si una persona es Pep?
La definición de Persona Expuesta Políticamente varía según el país en donde vivas y trabajes, pero básicamente se trata de: Una persona que desempeñó antes o desempeña actualmente un cargo o función pública relevante para el Estado. Por ejemplo: Un embajador, el Comandante en Jefe del Ejercito de un país o un alcalde.
¿Qué es una persona políticamente expuesta?
Son los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos definición tomada …
¿Qué es una persona politicamente expuesta Pep?
¿Qué es un PEP en El Salvador?
a) Lista de funcionarios públicos de alta jerarquía, los cuales son catalogados como PEP’S (Personas Expuestas Políticamente) en El Salvador. Los cuales según la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos art. 236 y 239 de la Constitución de la República y otros funcionarios a /os que hace referencia el art.
¿Qué es un PEP Ecuador?
Persona Expuesta Políticamente Extranjeras: El art. 42 de Reglamento a la Ley señala que son todas aquellas personas naturales, extranjeras, que desempeñan o han desempeñado cargos públicos destacados en el Ecuador o en el Extranjero.