Como denunciar en la Unidad de Inteligencia Financiera?
¿Cómo denunciar en la Unidad de Inteligencia Financiera?
El Chat funcionará vía WhatsApp con el mismo número (800 5533 000) de la Línea Nacional contra la Trata de Personas (LNCTP), que opera también el organismo ciudadano de la capital.
¿Cuál es la función principal de la UIF?
La UIF es una unidad administrativa adscrita a la oficina del Secretario de Hacienda, que tiene como principal función recibir Reportes de operaciones financieras de las Entidades Financieras y Avisos e Informes de quienes realizan Actividades Vulnerables, para llevar a cabo su análisis y emitir productos de …
¿Qué reportes recibe la UIF?
Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF Entidad u organismo que en cada país recibe y analiza los reportes de operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
¿Cómo se llama el de la UIF?
Santiago Nieto Castillo Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro y Doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, en ambas instituciones sus tesis recibieron mención honorífica.
¿Cómo hacer una denuncia de lavado de dinero?
Los ciudadanos que deseen denunciar delitos de lavado de dinero pueden acudir a la sede de la PGR en la Ciudad de México, la capital mexicana; llamar a los teléfonos 5346 1455 o 5546 0000, extensión 4748, o 01 800 831 3196, así como escribir al correo electrónico [email protected].
¿Cómo denunciar a una empresa por lavado de dinero?
Quejas y denuncias
- Quejas y Denuncias SAT: 55-88-52-22-22.
- Si te encuentras en el extranjero, comunícate con nosotros marcando el código de nuestro país seguido del número: + 55 8852 2222 (quejas y denuncias).
- Correo electrónico: [email protected].
- SAT Móvil – Aplicación para celular, apartado Quejas y Denuncias.
¿Que se entiende por UIF?
Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el …
¿Qué significa el UIF?
La UIF-Perú es la encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del Lavado de Activos y/o del Financiamiento del Terrorismo.
¿Cómo hacer una denuncia en la UIF?
¿Quién es el titular de la UIF?
| Unidad de Información Financiera | |
|---|---|
| Jurisdicción | Nacional |
| Organización | |
| Presidente | Dr. Carlos Alberto Cruz |
| Dependiente de | Ministerio de Economía (desde 2019) Ministerio de Hacienda (2018-2019) Ministerio de Finanzas (2016-2018) Ministerio de Justicia (2000-2016) |
¿Qué pasa cuando te acusan de lavado de dinero?
Se impondrá de cinco a quince años de prisión y mil a cinco mil días multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia …
¿Qué es lavado de dinero ejemplos?
“Lavado de Activos (LA) son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. De una manera sencilla, se incurre en lavado de activos cuando cualquier persona o empresa adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan origen ilícito.