¿Qué personas son Pep?
¿Qué personas son Pep?
Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son las personas naturales, nacionales o extranjeras, que cumplen o que en los últimos cinco (5) años han cumplido funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional, sea en el territorio nacional o extranjero, y cuyas circunstancias …
¿Cómo saber si una persona es PEPs?
El decreto define que una persona será considerada como PEP siempre y cuando ocupe uno de los cargos de la lista y hasta por los dos años siguientes »a su dejación, renuncia, despido o declaración de insubsistencia del nombramiento, o de cualquier otra forma de desvinculación».
¿Quién determina la calidad de un Pep?
Criterios para determinación PEP El criterio de aplicación para la determinación de las personas expuestas políticamente, se establecerá de acuerdo al factor de responsabilidad determinado en la Norma Técnica expedida por el ente rector del Trabajo, considerando los siguientes criterios: 1) Libertad para actuar.
¿Quién autoriza la vinculación de un potencial cliente Pep en el banco?
Gerente y codirectores del Banco de la República.
¿Quién es un PEP y quién autoriza su contratación?
Las PEP políticas son aquellas que ocupan alguno de los cargos del Decreto 1674 de 2016. Por ejemplo, el Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros, los directores de sociedades de economía mixta, entre muchos otros.
¿Cómo saber si una persona es politicamente expuesta?
La definición de Persona Expuesta Políticamente varía según el país en donde vivas y trabajes, pero básicamente se trata de: Una persona que desempeñó antes o desempeña actualmente un cargo o función pública relevante para el Estado. Por ejemplo: Un embajador, el Comandante en Jefe del Ejercito de un país o un alcalde.
¿Qué es Pep en Panamá?
El Programa de Estimulación Precoz fue fundado el 26 de abril de 1971 y su directora actual es la Profesora Gloria Hernández.
¿Qué norma regula el lavado de activos?
Ley 1445 de mayo de 2011.