¿Qué es el lavado de dinero en Chile?
¿Qué es el lavado de dinero en Chile?
El lavado de activos (LA) busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente. Generalmente se identifica el narcotráfico como el principal delito base del lavado de activos.
¿Dónde se origino el lavado de activos?
La palabra “lavado”, tiene su origen en Estados Unidos en los años 20, momento en que las mafias norteamericanas crearon una red de lavanderías para esconder la procedencia ilícita del dinero conseguido a través de sus actividades criminales.
¿Cuál es el ciclo del lavado de dinero?
El lavado de activos se caracteriza por la colocación, estratificación y la integración de estos recursos ilícitos, y saber reconocerlos es importante en la gestión de riesgo para la prevención del lavado de activos. …
¿Cuáles son las actividades vulnerables?
En términos del artículo 17, fracción V de la Ley, la Actividad Vulnerable es la prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de …
¿Qué actividades son vulnerables al lavado de dinero?
a) Vehículos terrestres, aéreos y marítimos, nuevos y usados, cualquiera que sea el valor de los bienes. b) Máquinas para juegos de apuesta y sorteos, nuevas y usadas, cualquiera que sea el valor de los bienes. c) Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago, cualquiera que sea el valor de los bienes.
¿Qué se considera operacion vulnerable?
Para comprender qué son las actividades vulnerables tenemos que remitirnos a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y son aquellas que por su propia naturaleza son susceptibles de observancia en la posible comisión de delitos en materia …
¿Cuál es la ley antilavado?
Esta ley entra en vigor a partir del año 2013, para regular los actos u operaciones económicas considerados propensos a la captación de recursos de procedencia ilícita, para financiar el crimen organizado, así como al terrorismo. …
¿Qué son las operaciones ilicitas?
Capítulo II – Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
¿Qué es la Orpi?
Capacitación en materia de “Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) y Extinción de Dominio (ED)”. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
¿Cómo se tipifica el delito de lavado de dinero?
El Lavado de Dinero se encuentra encuadrado en dos leyes: Código Penal Federal y en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.