Que son las operaciones con recursos de procedencia ilicita?
¿Qué son las operaciones con recursos de procedencia ilícita?
Los recursos de procedencia ilícita provienen de diversos rubros entre otros la venta de droga, armas, delitos en materia de trata de personas, corrupción gubernamental, tráfico de personas y casi todas las estipuladas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (Romo,2012:25) y otras transacciones bancarias …
¿Qué es la Orpi?
Capacitación en materia de “Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) y Extinción de Dominio (ED)”. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
¿Quién es la autoridad facultada para interponer la querella en el delito de operaciones con dinero obtenido por actividades ilícitas?
La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Artículo 102.
¿Cuándo se creó la ley antilavado?
Esta ley entra en vigor a partir del año 2013, para regular los actos u operaciones económicas considerados propensos a la captación de recursos de procedencia ilícita, para financiar el crimen organizado, así como al terrorismo.
¿Cómo se presentan los avisos de la ley antilavado?
Para poder presentar avisos debes estar inscrito en el Padrón de Actividades Vulnerables, contar con tu RFC y e-. Datos generales de quien realiza la actividad vulnerable. Datos generales del cliente o usuario y en su caso del dueño beneficiario, de conformidad con el artículo 18 fracción II de la LFPIORPI.
¿Cuáles son las actividades vulnerables de la ley antilavado?
Cuáles son las actividades vulnerables
- Juegos de apuestas, concursos, sorteos.
- Manejo o emisión de tarjetas prepagadas, cheques de viajero, etc.
- Donaciones a organizaciones sin fines de lucro.
- Compra-Venta, manejo, administración, avalúo o custodia de:
- Servicios profesionales que hagan manejo de recursos como:
¿Cuáles son las actividades vulnerables?
En términos del artículo 17, fracción V de la Ley, la Actividad Vulnerable es la prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de …
¿Qué tipo de actos o actividades considera como vulnerables la ley anti lavado y cuáles son sus importes tope para que se consideren como tal?
De acuerdo con el artículo 17 de la ley antilavado, menciona que son actividades vulnerables las siguientes: Las vinculadas con juegos y sorteos. Emisión y comercialización de tarjetas de servicio, crédito, prepago y cupones. Ofrecimiento de operaciones de mutuo, préstamo o crédito.
¿Qué actividades se consideran lavado de dinero?
El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, prostitución, extorsión, piratería y últimamente terrorismo).
¿Qué son las mercancias vulnerables?
Arte, joyas y donativos Otra actividad vulnerable para el SAT es la comercialización o intermediación en la compraventa de metales o piedras preciosas, joyas, relojes y obras de arte. La recepción de donativos por parte de asociaciones sin fines de lucro, es también considerada una actividad vulnerable.