Que funciones tiene el GAFI?
¿Qué funciones tiene el GAFI?
El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) es un organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales, proceso consistente en ocultar el origen ilegal de productos de naturaleza criminal.
¿Qué es un país GAFI?
GAFI – Jurisdicciones de Alto Riesgo y no Cooperativas En el marco de la lucha contra los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, el FATF/GAFI estableció una serie de criterios que definen qué es un país o un territorio no cooperativo.
¿Qué es el GAFI 40 Recomendaciones?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por su sigla en inglés) es un organismo intergubernamental creado en París, Francia, en 1989, por el Grupo de los Siete (G-7) para establecer estándares y promover la aplicación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de …
¿Cuáles son las jurisdicciones de alto riesgo?
Etiopía, Iraq, Serbia, Siria, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, Túnez, Vanuatu y Yemen. Respecto de estos países, de conformidad con lo señalado por el GAFI, se recomienda tener en consideración las deficiencias detectadas a los mismos.
¿Cuáles son las funciones de un oficial de cumplimiento?
El oficial de cumplimiento normativo es la persona que se encarga de vigilancia el programa de compliance. Para detectar y disminuir riesgos, como pueden ser el incumplimiento regulatorio y fiscal, las empresas pueden implementar un programa de compliance o cumplimiento normativo.
¿Cuáles son las 3 etapas del lavado de dinero?
Las 3 etapas del lavado de dinero
- Colocación: Es la disposición física del dinero en efectivo proveniente de actividades delictivas.
- Estratificación: Es la separación de fondos ilícitos de su fuente mediante una serie de transacciones financieras sofisticadas, cuyo fin es desdibujar la transacción original.
¿Qué es un país cooperante?
Se trata de países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados y regímenes tributarios que suscribieron y/o han iniciado el proceso de negociación o de ratificación de un convenio de doble imposición o acuerdo de intercambio de información a los fines de la transparencia fiscal.
¿Cuáles son los países miembros de GAFI?
El GAFI se halla actualmente integrado por 29 países miembros –entre ellos la Argentina, incorporada en junio de 2000, junto con Méjico y Brasil- y dos organizaciones internacionales de carácter regional (Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo).
¿Cuáles son las recomendaciones?
Recomendación es la acción y la consecuencia de recomendar (sugerir algo, brindar un consejo). Una recomendación, por lo tanto, puede tratarse de una sugerencia referida a una cierta cuestión. Por ejemplo: “Te doy una recomendación: no le cuentes esto a Ramón.
¿Qué comprende la Recomendación 29 del GAFI?
Mediante esta recomendación se sugiere que los países deben de disponer de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que reciba y analice los reportes de transacciones sospechosas, así como información relacionada con el lavado de dinero y inanciamiento al terrorismo, y comunique los resultados de este análisis.
¿Qué son las jurisdicciones de riesgo?
Aquellos países que presentan determinados riesgos y respecto de los que se hace un llamamiento a los países miembros para que apliquen medidas efectivas (contramedidas) para proteger sus sectores financieros frente a los posibles riesgos.
¿Cuál es el organismo internacional encargado de identificar jurisdicciones de alto riesgo en el mundo?
Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF Este proceso permite conocer cuáles son aquellas jurisdicciones que no cumplen con los estándares internacionales en esta materia y cuál es el grado de compromiso político de sus autoridades para solventar las deficiencias detectadas.