Que es el fraccionamiento de dinero ilicito?
¿Qué es el fraccionamiento de dinero ilícito?
Una de las formas que usan los delincuentes para ingresar al país dinero ilícito es por medio del sistema de giros internacionales. De este modo, se fraccionan altas sumas de dinero en varios envíos con la finalidad de evadir los controles existentes en el país de origen de los fondos como en el de destino.
¿Qué significa amenazas regionales?
De igual forma, se puede entender por amenaza regional “aquella que afecta, con mayor o menor intensidad, a todos los países miembros del GAFILAT en su condición de integrantes de la misma región geográfica, o al menos a una de las subregiones en la que esta se subdivide”7.
¿Qué significa lavado de dinero ejemplo?
El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, prostitución, extorsión, piratería y últimamente terrorismo).
¿Cuáles son las tipologías de LAFT?
Una tipología es una descripción de los métodos que utilizan los lavadores de activos o financiadores del terrorismo para dar apariencia de legalidad a los activos provenientes de actividades delictivas o para canalizar recursos hacia la realización de actividades terroristas.
¿Qué es el riesgo de la FT?
En resumen se entiende como Riesgo LA/FT la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad por su propensión a ser utilizada directa o a través de sus operaciones, como instrumento para cometer delitos de LA (Lavado de Activos), o canalización de recursos para la FT (Financiación del Terrorismo).
¿Cuántas etapas tiene el lavado de dinero?
Las autoridades identificaron que en el lavado de activos hay tres etapas que usan los delincuentes: colocación, diversificación e integración, para dar apariencia de actividades legales a esos dineros ilícitos.
¿Qué son las amenazas globales?
Las principales amenazas pueden agruparse en cinco áreas: pobreza, enfermedades infec- ciosas y deterioro medioambiental; conflictos armados;proliferación de ar- mas nucleares, biológicas, químicas y radiológicas; terrorismo; y delin- cuencia organizada transnacional.
¿Cómo podemos minimizar el impacto de una amenaza?
A continuación se describen con mayor detalle las cuatro estrategias para abordar los riesgos negativos o amenazas:
- Evitar: cambiar las condiciones originales de realización del proyecto para eliminar el riesgo identificado.
- Transferir: trasladar el impacto negativo del riesgo hacia un tercero.
¿Cómo se puede hacer el lavado de dinero?
Otras formas de lavar dinero se realizan mediante actividades como:
- El contrabando de divisas.
- Adquisición de instrumentos negociables.
- Contrabando de bienes.
- Compra y venta de bienes del exterior.
- Inversiones en compañias aseguradoras.
- Utilización de paraísos fiscales.
- Consolidación de empresas ficticias.