¿Qué significa si sos una persona expuesta politicamente?
¿Qué significa si sos una persona expuesta politicamente?
En la regulación financiera, persona expuesta políticamente (PEP, también persona políticamente expuesta o persona con responsabilidad pública) es un término que describe a alguien a quien se le ha confiado una responsabilidad pública prominente.
¿Qué significa ser una persona expuesta politicamente?
Se consideran PEPs a los Funcionarios Públicos Nacionales, Provinciales y Municipales (tanto Nacionales como Extranjeros) de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que ocupan o que ocuparon altos cargos puestos jerárquicos, como así también a sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad.
¿Qué es una persona expuesta politicamente Argentina?
– PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE PROVINCIALES, MUNICIPALES Y DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES: Son consideradas P.E.P., los funcionarios públicos que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de los siguientes cargos, a nivel Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: a.
¿Qué es una persona Pep Argentina?
Personas Expuestas Políticamente. De este modo, el glosario sobre la Recomendación 12 sobre Personas Expuestas Políticamente distingue entre “PEP” extranjeras y locales. A ambas las define como individuos que cumplen o a quienes se les ha confiado funciones públicas prominentes, ya sea internamente o en otro país.
¿Qué es Pep y UIF?
La UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) es el organismo competente encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo (Art.
¿Qué es declaracion jurada Pep?
Deben presentar declaración jurada sobre condición de Persona Expuesta Políticamente: Miembros del órgano de administración y fiscalización y las personas humanas que sean designadas representantes de contratos asociativos o fiduciarios de contratos de fideicomiso. …
¿Cómo completar declaración jurada persona expuesta políticamente?
Cómo completar las declaraciones de personas expuestas póliticamente
- Datos personales.
- Nombre completo según figura en el DNI.
- Tipo y número de documento.
- CUIT, CUIL o CDI.
- Cargo en la entidad.
¿Qué es Pep o sujeto obligado?
¿Una Persona Expuesta Políticamente (PEP) es Sujeto Obligado? Los Sujetos Obligados son las personas físicas, jurídicas y organismos públicos enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y modificatorias.
¿Qué es declaración jurada UIF I?
Declaración Jurada de sujeto obligado Ser sujeto obligado y dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es el formulario de la UIF?
UIF es el organismo encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información con el objetivo de prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. …
¿Cuándo informar a la UIF?
Reportes sistemáticos: aquellas informaciones que los escribanos públicos deben remitir a la UIF obligatoriamente, en forma mensual y on line. Se deben informar hasta el día 15 de cada mes calendario inmediato anterior.
¿Qué es una declaracion de licitud de fondos?
Una cláusula de licitud de fondos no es más que una declaración de que los fondos y/o bienes convenidos en el contrato provienen de operaciones lícitas, y en el caso de no serlo, quien haya incurrido en el delito de lavado de activos exime de responsabilidad a su contraparte contractual.
¿Qué significa que algo es licito?
La idea de origen lícito, en tanto, suele usarse respecto a la obtención de recursos mediante alguna acción o mecanismo avalado por la ley. Cuando los fondos son de origen lícito, no son fruto de una actividad ilegal. Supongamos que una persona desembolsa una suma millonaria para comprar un canal de TV.
¿Qué es un contrato lícito?
Definición de contrato lícito El que en la forma y en el fondo se adapta a las prescripciones legales o se concierta dentro de la esfera de libertad que la ley concede o reconoce. CONTRATO ILÍCITO.)
¿Que deben informar los escribanos a la UIF?
Los escribanos deben informar en forma mensual ingresando a www.uif.gov.ar, en la opción SRO Via Web, con CUIT y password, las siguientes operaciones: a- Operaciones en efectivo superiores a $ 350.000. b- Constitución de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada y cesión de participaciones societarias.
¿Qué es la resolucion UIF?
Resolución UIF N° 76/2019 – La presente resolución tiene por objeto establecer los lineamientos para la gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) y de cumplimiento mínimo que los sujetos obligados que son operadores del sector de tarjetas de crédito y compra, y emisores de cheques de …
¿Cómo saber si una persona está inscripta en la UIF?
Para obtener la Constancia de Inscripción deberá ingresar a la página web de esta Unidad, www.argentina.gob.ar/uif, hacer click en el botón “Ir a Sujetos Obligados” y luego en el botón “constancia de inscripción” e ingresar con su CUIT y contraseña.
¿Qué es la UIF y para qué sirve?
La Unidad de Inteligencia Financiera es un organismo centralizado que se encarga de reunir los informes sobre operaciones sospechosas que proporcionan las instituciones financieras, analizarlos y difundir los resultados entre los organismos policiales internos y las UIF de otros países con el fin de combatir el lavado …
¿Cómo darse de alta en la UIF?
IMPORTANTE: La registración en la UIF es intransferible e indelegable….¿Qué documentación de respaldo debe presentar?
- Nombre y apellido.
- Nº de CUIT o CUIL.
- Actividad principal.
- Domicilio real: (calle, número, localidad, provincia, código postal).
- Teléfono/s.
- Dirección de correo electrónico.
- Firma del sujeto obligado.
¿Qué es necesario para enviar un legajo fisico?
Enviar nota solicitando la apertura del legajo, firmada por el representante legal o apoderado, con los siguientes datos:
- Nombre y apellido o razón social.
- Fecha de inscripción.
- DNI, CUIL o CUIT.
- Domicilio legal.
- Teléfono.
- Correo electrónico.
- Actividad principal. Personas jurídicas:
¿Qué es el legajo único?
Se creó el Legajo Único Financiero y Económico (LUFE) con el objetivo de centralizar la información económico-financiera de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) para simplificar los trámites de sus gestiones crediticias y agilizar de ese modo su acceso al financiamiento.
¿Cómo transferir un auto de una ciudad a otra?
Semipresencial
- – Ingresá al sitio de la DNRPA y buscá el trámite llamado Cambio de domicilio.
- – Presentá la documentación en el Registro donde está radicado el vehículo y pagá allí los aranceles.
- – Luego te confirmarán en el Registro si el cambio de domicilio se realizó correctamente.