Que es la Ley 8204 en Costa Rica?
¿Qué es la Ley 8204 en Costa Rica?
Dentro de su marco regulatorio, la Ley 8204 se encarga de normar las actividades financieras, con el fin de evitar la legitimación de capitales y las acciones que puedan servir para financiar actividades terroristas.
¿Cuál es la Ley 7786?
| Ley : 7786 del 30/04/1998 | |
|---|---|
| Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso No Autorizado, actividades Conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo | |
| Ente emisor: | Asamblea Legislativa |
| Fecha de vigencia desde: | 15/05/1998 |
| Versión de la norma: 9 de 9 del 10/05/2017 |
¿Qué es un delito grave en Costa Rica?
Para todo el sistema penal, delito grave es el que dentro de su rango de penas pueda ser sancionado con prisión de cuatro años o más.
¿Qué es el lavado de dinero en Costa Rica?
La Legitimación de Capitales es un proceso en el cual se disfraza la fuente ilegal, destino o uso, de bienes o fondos producto de actividades ilegales, los cuales mediante diversos medios son integrados a la economía de un país con el fin de darles una “Apariencia Legítima”.
¿Qué es Lc ft Fpadm?
LC/FT/FPADM: acrónimos de Legitimación de Capitales (LC), Financiamiento al Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM). n.
¿Qué significa sinalevi?
El SINALEVI es un medio informático de búsqueda que, en la actualidad, se ha convertido en un invaluable instrumento puesto a disposición de los operadores del derecho y el público en general, pues a través de este sistema de fácil empleo, cualquier persona puede accesar -incluso desde su casa- no sólo a la normativa …
¿Cuál es la pena máxima de prisión en Costa Rica?
“… Se establece que el límite máximo de ambas (pena de prisión y medida de seguridad) es de veinticinco años, ya que la Constitución Política elimina todo tipo de pena indeterminada.
¿Qué es el lavado de dinero ejemplos?
El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, prostitución, extorsión, piratería y últimamente terrorismo).
¿Dónde ver las leyes de Costa Rica?
Contraloría General de la República.
¿Cuál es la función de la Procuraduría General de la República?
La Procuraduría General de la República (PGR) es en México la instancia responsable del despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y al Procurador General de la República les confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 21 y 102, apartado A), la Ley Orgánica de …