Que es el lavado de dinero en Bolivia?
¿Qué es el lavado de dinero en Bolivia?
El lavado de dinero es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero.
¿Qué es el lavado de dinero?
El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, prostitución, extorsión, piratería y últimamente terrorismo).
¿Cuáles son las consecuencias del lavado de dinero?
En conclusión, el lavado de dinero tiene efectos nocivos sobre los países por las consecuencias que puede provocar: Proveer nuevos recursos a las actividades delictivas. Distorsionar los mercados financieros. Desestabilizar las tasas de interés y el tipo de cambio de las economías nacionales.
¿Qué es el lavado de dinero y activos?
SE ENTENDERÁ TAMBIÉN POR LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, CUALQUIER OPERACIÓN, TRANSACCIÓN, ACCIÓN U OMISIÓN ENCAMINADA A OCULTAR EL ORIGEN ILÍCITO Y A LEGALIZAR BIENES Y VALORES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DELICTIVAS COMETIDAS DENTRO O FUERA DEL PAÍS.
¿Cuáles son los delitos precedentes en Bolivia?
¿Cuáles son los Delitos Precedentes?
- Legitimación de Ganancias Ilícitas.
- Fabricación, transporte, comercialización o tráfico ilícito de sustancias controladas.
- Contrabando.
- Corrupción.
- Organización Criminal.
- Asociación criminal.
- Asociación Delictuosa.
- Tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos.
¿Cuáles son las etapas de lavado de dinero?
Las 3 etapas del lavado de dinero
- Colocación: Es la disposición física del dinero en efectivo proveniente de actividades delictivas.
- Estratificación: Es la separación de fondos ilícitos de su fuente mediante una serie de transacciones financieras sofisticadas, cuyo fin es desdibujar la transacción original.
¿Cómo afecta el lavado de dinero al Estado?
El lavado de dinero disminuye los ingresos tributarios del Estado y, por tanto, perjudica indirectamente a los contribuyentes honrados. También hace más difícil la recaudación de impuestos.
¿Cuáles son los delitos precedentes?
Cuando se habla de “delitos precedentes del Lavado de Activos”, se hace referencia a actividades ilegales que generan ingresos que luego se intentan insertar en el circuito legal, con apariencia de haber sido obtenidos lícitamente.
¿Que se entiende por delito precedente?
Los Delitos Precedentes a la Legitimación de Ganancias Ilícitas son: Legitimación de Ganancias Ilícitas. Fabricación, transporte, comercialización o tráfico ilícito de sustancias controladas. Tráfico ilícito de obras de arte, animales exóticos o materiales tóxicos.