¿Cuáles son las penas por lavado de activos?
¿Cuáles son las penas por lavado de activos?
La persona que realice acciones tendientes a incriminar falsamente a una o más personas en la comisión del delito de lavado de activos, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
¿Quién se encarga del lavado de dinero?
Unidad de Inteligencia Financiera
¿Quién regula el lavado de dinero en México?
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
¿Qué son actividades vulnerables SAT?
Entonces, el listado de actividades vulnerables en el portal de prevención de lavado de dinero, se refiere a aquellas que podrían, por su naturaleza, ser sujetas de operar con recursos ilícitos con el objetivo de lavarlos para su reincorporación a la economía.
¿Cuántas actividades vulnerables hay?
Umbrales de Identificación y Aviso
| Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso |
|---|---|---|
| Juegos con apuesta, concursos y sorteos | 325 | 645 |
| Tarjetas de crédito o de servicios | 805 | 1,285 |
| Tarjetas prepagadas | 645 | 645 |
| Cheques de viajero | Siempre | 645 |
¿Qué son las mercancias vulnerables?
Arte, joyas y donativos Otra actividad vulnerable para el SAT es la comercialización o intermediación en la compraventa de metales o piedras preciosas, joyas, relojes y obras de arte. La recepción de donativos por parte de asociaciones sin fines de lucro, es también considerada una actividad vulnerable.
¿Qué es el Sppld?
Esta opción deberá ser usada para capturar los Avisos en línea dentro del Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero [SPPLD] y se realiza a través de la opción «Captura de avisos». …
¿Qué es el umbral de identificacion?
Umbral de aviso: Otra de las obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables, es la presentación de Avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las operaciones que sus Clientes o usuarios lleven a cabo por un monto superior al establecido en la LFPIORPI.