Cuales son las consecuencias del lavado de dinero?
¿Cuáles son las consecuencias del lavado de dinero?
El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión …
¿Cómo se hace el lavado de activos?
El lavado de activos con propiedades funciona de la siguiente forma: El delincuente con dinero ilícito decide comprar un bien como una vivienda, pero no a su nombre sino al de otra persona que inocentemente puede prestarse para la adquisición del bien.
¿Qué es el lavado de activos y cómo funciona?
Es el dinero obtenido de actividades ilícitas que no sirve en el bolsillo de criminales, sino una vez que circula en el sistema económico financiero legal.
¿Cómo se puede prevenir el lavado de activos?
El método más eficaz para prevenir y detectar operaciones de lavado de activos o financiación del terrorismo es el manejo transparente, íntegro y consistente de la información, que se expresa en la documentación que soporta las transacciones comerciales de la empresa.
¿Qué son los pitufos en el lavado de dinero?
Pie de foto, Lavar dinero es un delito grave en Reino Unido penado con hasta 14 años de cárcel. Pie de foto, El «pitufeo» es la realización de transacciones bancarias por debajo de los límites que obligarían a un banco a informar de la operación a las autoridades.
¿Qué quiere decir Pitufar?
Pitufar es hablar el idioma de los Pitufos. Es un juego en el que se sustituye cualquier verbo, sustantivo o adjetivo por las palabras pitufar, pitufo, pitufina, pitufeado, pitufeando, etc.
¿Cuáles son los delitos precedentes?
Los Delitos Precedentes a la Legitimación de Ganancias Ilícitas son: Legitimación de Ganancias Ilícitas. Fabricación, transporte, comercialización o tráfico ilícito de sustancias controladas. Tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos.
¿Qué es un delito fuente o precedente?
Los delitos precedentes del lavado de activos son aquellos hechos punibles que originan los bienes y recursos que, posteriormente, son «lavados». De esta manera se «lavan» estos activos provenientes del delito.
¿Qué es un delito precedente de lavado de activos?
En esta tipología el delito precedente es la elusión tribu- taria (que es un tipo de fraude tributario) y posterior- mente se verifica el lavado de activos, pues la diferencia de lo que realmente se debió pagar en impuesto a la renta se quedó en la empresa para beneficio de los ac- cionistas.
¿Qué es un delito procedente?
Se les denomina “delitos base o precedentes” de lavado de activos (LA) a aquellos cuyo producto (dinero o bienes) se busca ocultar o disimular, debido a su origen ilícito.
¿Cuáles son los delitos subyacentes?
“La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes, sabiendo que proceden de alguno o algunos de los delitos del narcotráfico*.
¿Cuál es la naturaleza juridica del delito de lavado de activos?
“ El lavado de activos es un delito autónomo por lo que su investigación, procesamiento y sanción no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto …