¿Cuánto puedo pagar en efectivo por una casa 2020?
¿Cuánto puedo pagar en efectivo por una casa 2020?
El experto detalló que los umbrales de restricción de uso de efectivo se refieren a casos como la compraventa de inmuebles, donde el monto máximo autorizado es de 646 mil 815 pesos, mientras en otros casos el pago no debe ser mayor a 258 mil 726 pesos.
¿Quién es el dueño beneficiario?
b) Ejerce el control de aquella persona moral en su carácter de Cliente o Usuario, lleve a cabo actos u operaciones con quien realice una Actividad Vulnerable, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos.
¿Qué organización regula la PLD FT?
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
¿Cuáles son las autoridades supervisoras en materia de PLD?
3. Organismos Supervisores. Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y BANXICO.
¿Quién regula la UIF?
Secretario de Hacienda
¿Quién es la autoridad que supervisa a un transmisor de dinero?
Registro de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (RECC-TD) | Comisión Nacional Bancaria y de Valores | Gobierno | gob.mx.
¿Qué puede hacer un transmisor de dinero?
Los Transmisores de Dinero conforme al artículo 81-A Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, podrán realizar de manera habitual y a cambio del pago de una contraprestación, comisión, beneficio o ganancia, la recepción en el territorio nacional, de derechos o recursos, directamente …
¿Qué hace un transmisor de dinero?
Transmisores de Dinero, a las personas que, de manera habitual y a cambio de una contraprestación, comisión, beneficio o ganancia, reciben de forma directa en el territorio nacional derechos o recursos en moneda nacional o divisas, ya sea en sus oficinas, o a través de un abono o transferencia a una cuenta bancaria o …
¿Quién supervisa los centros cambiarios?
La CNBV supervisa su cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, donde tienen que cumplir en aspectos como contar con políticas de identificación y conocimiento del usuario, entre los principales.
¿Cuántos fondos de inversion supervisa la CNBV?
De acuerdo a la CNBV, se supervisan alrededor de 5 mil entidades.