¿Por qué se tiene que lavar el dinero?
¿Por qué se tiene que lavar el dinero?
La palabra’lavado, tiene su origen en Estados Unidos en los años 20, momento en que las mafias norteamericanas crearon una red de lavanderías para esconder la procedencia ilícita del dinero conseguido a través de sus actividades criminales.
¿Qué tipo de actos o actividades considera como vulnerables la ley anti lavado y cuáles son sus importes tope para que se consideren como tal?
De acuerdo con el artículo 17 de la ley antilavado, menciona que son actividades vulnerables las siguientes: Las vinculadas con juegos y sorteos. Emisión y comercialización de tarjetas de servicio, crédito, prepago y cupones. Ofrecimiento de operaciones de mutuo, préstamo o crédito.
¿Cuáles son las actividades vulnerables de la ley antilavado?
Cuáles son las actividades vulnerables
- Juegos de apuestas, concursos, sorteos.
- Manejo o emisión de tarjetas prepagadas, cheques de viajero, etc.
- Donaciones a organizaciones sin fines de lucro.
- Compra-Venta, manejo, administración, avalúo o custodia de:
- Servicios profesionales que hagan manejo de recursos como:
¿Cuál es el objetivo de la ley antilavado?
El objetivo que la Ley antilavado persigue es dar seguimiento al flujo de efectivo con el propósito de contar con una economía nacional más sana y transparente, donde no se dé oportunidad a que los recursos de procedencia ilícita se fusione con el dinero de la actividad económica formal que con tanto esfuerzo forjan …
¿Qué actividades se consideran vulnerables?
Cuando al desarrollo inmobiliario se agreguen operaciones de compra y venta de los propios inmuebles se considerará vulnerable al lavado de dinero. También la cesión de bienes inmuebles, administración y manejo de recursos, manejo de cuentas bancarias, ahorros y de valores.
¿Cuáles son las mercancias vulnerables?
Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago. Joyas, relojes, Piedras Preciosas y Metales Preciosos. Obras de arte. Materiales de resistencia balística.